电信网络诈骗案件诉讼与辩护要点：控方如何举证及辩方如何拆解？

东莞长安律师获悉

涉及电信网络诈骗的案件，包括刷单返利类、虚假网络投资理财类、冒充电商物流客服类等，其诉讼与辩护的要点，可以沿着“检方怎样证实犯罪—辩方怎样瓦解指控”这两条脉络进行阐释。

一、控方（检察机关）的诉讼主线

1. 锁定“虚构事实、隐瞒真相”的具体行为

审判方需证实被告存在“精心策划骗局”的举动，不包括普通的民事欺骗或商业上的不足之处。比如：

欺诈返利案：说明被告怎样制作虚假“高额提成”图片，又怎样制定不可能实现的回扣条件。

伪造的金融计划：证实该投资事项完全是凭空捏造，或者回报信息遭到恶意伪造。

伪装客服案件：呈现其应用了假冒的工号，以及制作了假的“理赔平台”界面。

证明材料类型：对话脚本文本、手机应用或网站服务器记录、虚假的企业经营许可证明文件、客户服务沟通的音频资料等。

2. 证明被害人因欺骗而处分财产

控方必须证实，受害人转账这个动作，完全是因为被告人的欺骗才发生的，不能是别的理由。比如说：

- 被害人因相信“刷单返利”规则而分多笔转账；

- 被害人因看到虚假盈利截图而追加投资；

- 被害人因相信“快递丢失需理赔”而提供银行卡信息。

证明材料包括：对话记录的先后顺序，比如先收到特定说辞，随后进行转账动作，转账时添加的说明文字，例如标注为“垫付资金”或“履约押金”，以及系统记录的操作过程。

3. 证明被告人具有“非法占有目的”

控方必须证实被告人对欺骗手段的虚假性有清楚认知，对项目的不存在状况有明确了解，并且主动致力于使被害人的财产遭受损失。比如：

- 内部聊天记录显示“这个群里的客户可以割韭菜了”；

- 薪酬结构为“无底薪高提成”，与诈骗金额直接挂钩；

- 被告人多次更换收款账户、使用他人银行卡收款。

证据形式：同案犯供述、内部群聊记录、薪酬制度文件。

4. 精确锁定犯罪金额

控方需区分“既遂”与“未遂”，剔除无关流水：

- 既遂金额：被害人实际转账且被告人已控制的金额；

- 未遂金额：已发送诈骗链接或二维码，但被害人未实际转账；

必须删除罪犯个人或同伙的检测性转账记录，同时也要去除重复核算的资金往来明细，另外还需排除已被查封但尚未入账的款项。

证明材料包括银行交易记录、其他平台资金往来清单，这些都与受害者所述相符，还有权威机构作出的分析结论。

5. 确保电子证据合法有效

控方需证明电子数据提取程序合法：

- 原始存储介质（服务器、手机）是否封存；

- 是否由两名以上侦查人员提取，是否有见证人；

- 是否生成完整性校验值（哈希值），确保数据未被篡改。

若程序违法，辩方可申请排除证据。

二、辩方的拆解思路

（一）否定犯罪构成要件

1. “虚构事实”不成立

譬如金融规划方案里，只要该计划确有其事，有相关登记材料，那么出现的损失源于市场变动，便不能算作欺诈行为，只可以看作普通的经济争议。

在冒充客服的案件里，如果被告方只是依照公司的格式回复“建议退款”，并且没有主动捏造“商品有毒”之类的虚假借口，那么这种行为或许可以归类为民事欺诈。

2. 因果关系中断

如果受害者清楚了解风险仍然进行转账，比如在多次遭遇刷单诈骗后继续投入资金，可以提出“受害者主动承担风险”这一观点，以此减轻或者中断事件之间的联系。

提交证据，包括被害人早前的报警记录，还有聊天记录显示被告人曾经指出过风险。

（二）否定“非法占有目的”

1. “工具人”辩护

对基层人员，例如技术维护岗、财务转账岗，要证明他们没有诈骗意识，

工作职责是否涉及关键诈骗手法，例如仅负责应用程序的技术维护，而未参与骗局的言辞编排；

- 薪酬是否合理（固定工资vs诈骗分成）；

是否被企业伪装误导，例如看到企业展示合法的执业许可、办公环境看起来很正规。

- 提交证据：劳动合同、工资流水、公司外观照片。

2. “概括故意”限缩

如果被告人在整个过程中只是扮演了局部角色，比如仅仅负责吸引客户，对具体的诈骗目标并不清楚，那么他可以辩称自己对于后来诈骗所得的钱款并没有主观上的故意。

法律基础为《电信诈骗意见》明确指出，需对个人在团伙活动期间所涉全部诈骗活动承担责任，不过存在寻求特殊处理的可能性。

（三）核减犯罪金额

1. 剔除无关流水

- 正常业务往来（如电商平台真实交易流水）；

同案犯之间进行资金转移时，需注明“测试”字样或IP位置信息，该操作属于企业内部行为。

- 未实际控制的金额（如被害人转账至冻结账户未到账）。

2. 按责任范围切割

- 若被告人中途离职，需审计离职后金额是否计入；

如果被告人的工作仅限于“沟通小组”，那么他的责任只涉及到他自己接触到的受害者所遭受的损失。

（四）攻击电子证据合法性

1. 程序违法排除

- 未封存原始介质（如直接远程提取服务器数据，无见证人）；

- 哈希值校验错误（证明数据被篡改）；

- “钓鱼执法”证据（如侦查人员伪装被害人诱导转账）。

2. 申请重新鉴定

当对后台数据准确度存疑，可请求外部单位再次获取信息，例如证实“刷单金额”中混杂不实记录。

（五）量刑情节辩护

1. 从犯认定

- 区分“策划者”“骨干”“一般参与者”：

- 仅提供银行卡的“卡农”通常认定为从犯；

- 技术人员若未参与骗术设计，可争取从犯。

2. 退赔与谅解

务必针对具体受害者进行赔偿，而非将款项统一上缴公安机关，同时需要递交表示谅解的书面文件

- 若团伙作案，可主张“个人退赔比例”减轻责任。

3. 特殊情形

符合学生身份、初次违规、主动交代等情形的，可以参照《电信诈骗意见》第七条的规定，争取不予起诉处理或者获得缓刑判决。

三、易错点提示

1. 数额巨大标准

要留意区域不同（比如北京“金额巨大”指10万元，中西部或许为5万元），防止对刑罚估算出错。

2. “未遂”辩护误区

已发送诈骗信息五千余次，即便未获任何收益，也可能触犯“其他重大情形”（《电信诈骗意见》第二项）。

3. “黑吃黑”定性

若行为人“黑”掉同伙诈骗款，可能另定盗窃罪而非侵占。

总结

指控方必须形成完整证据链条，证明行为、主观恶性与涉案金额之间的因果关系，辩护方则要针对行为是否合规、主观恶性是否存在、涉案金额如何认定、证据是否合法四个方面进行反驳，特别关注电子证据的审查认定以及主观恶性证明责任的归属问题。最终判决结果要综合考量退赔情况、主从犯认定、当事人特殊身份等众多变量因素。#经济纠纷债务纠纷#?#执行案件终本案件#?#企业商事案件#?#刑民交叉案件#?

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