国内动态区块链防伪溯源难点与国际数字货币洗钱报告等汇总

东莞长安律师获悉

国内新闻

区块链防伪溯源，“链上”真伪是难点

腾讯御剑威胁情报中心：发生多起攻击案例，多针对数字货币

网上文件显示，北京大学信息科学与技术学院决定成立区块链研究中心

中国信通院：可信区块链评测将正式启动，预计9月底前结束

贵阳高新区大数据企业与京东金融合作区块链项目上线

莫斯科公司发行代币认购小米香港IPO

工信部：将加大支持力度促进区块链健康发展

连云港首次采用区块链技术进行招投标

互联网产品专家：区块链游戏将是下一个水草丰美之地

OKEx法币交易区上线，对抗“鸽王”策略

国际新闻

报告：2018年上半年数字货币洗钱活动增加两倍

有关日本金融厅正在考虑诉诸《金融工具和交易法》来规范数字货币交易的报道可能不真实

7月3日，全球加密货币涨幅前20名中，ACAT暴涨53.95%！

10家机构投资者开始使用托管服务

泰国传统券商联手推出加密货币交易所

花旗银行首席技术官：区块链将降低供应链管理成本70%至80%

J5是一家全球联合税务执法机构，成立的目的是打击税收、加密货币和金融犯罪

韩国星巴克或将支持数字货币支付

CNBC主持人：数字货币市场看跌，矿工开始关闭矿机。

提醒用户谨防诈骗短信

欧洲九大银行完成首笔实时区块链金融交易

安全人员发现MacOS恶意软件攻击，黑客冒充加密相关聊天室管理员窃取用户密码

国际政策

欧洲议会：立法者不应“禁止”和“忽视”加密货币

印度最高法院拒绝为央行禁令提供缓冲期 银行仍将于7月5日停止服务加密货币交易所

英国食品标准局完成食品供应链试点，首次采用区块链作为监管工具

日本金融厅计划将虚拟货币归类为金融产品，并遵守《金融产品交易法》

泰国将加密货币认定为货币+证券

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国内新闻

1、区块链防伪溯源，“链上”真伪是难点

据人民网报道，有分析指出，传统的防伪技术实际上是如何更好地隐藏二维码，但这些防伪技术并不能从根本上解决通过复制、转移防伪标志来制假的问题。那么基于区块链技术的防伪溯源还有一个疑虑，即链上的制造商（节点）故意用假货代替正品，这也会使溯源效果失效。

2、腾讯御剑威胁情报中心：发生多起攻击案例，多针对数字货币。

7月2日，腾讯智能安全在微博发文称，近期，腾讯御剑威胁情报中心监测发现，利用恶意代码执行的攻击频发。此攻击通过下载云图像来读取它们。这些图像包含恶意编码的代码和攻击模块。恶意模块加载后，会默认安装恶意浏览器插件，进一步实施挖矿、劫持用户的数字货币交易。如果在中毒计算机上进行数字虚拟货币交易，木马可以将收款人的钱包地址更改为交易时病毒设置的钱包地址，成功达到盗钱的目的。腾讯安全技术专家指出，攻击者利用宏攻击结合钓鱼邮件对企业构成严重的安全威胁。企业可以默认禁用宏功能来阻止攻击入口。此外，企业还应及时修复系统安全漏洞和应用安全漏洞，防止被不法黑客利用执行远程代码攻击、封堵攻击入口。

3、网上文件显示，北京大学信息科学与技术学院决定成立区块链研究中心

网上流传的一份北京大学信息科学与技术学院今年6月25日签署的编号为[2018]003号的正式文件显示，学校决定成立区块链中心，陈忠担任主任。邓小铁、陈毅锋任副主任。截至核金融APP发稿，该官方文件尚未得到北京大学信息科学与技术学院的确认。

4、信通院：可信区块链评测将正式启动，预计9月底前结束。

据中国信息通信研究院官网消息，6月28日，可信区块链评估方案讨论会在中国信息通信研究院召开。会议确定了可信区块链的测试方法，确定了可信区块链的性能测试规范。细化了可信区块链测试的信息披露项目，讨论了开源对标工作组的任务安排。评估方案确定后，测试工作将正式启动，预计9月底前结束。

5、贵阳高新区大数据企业与京东金融合作区块链项目上线

据贵州省人民政府网站消息，近日，贵阳国家高新区大数据公司贵阳金实德金融科技有限公司与京东金融联合推出的资产证券化联盟链正式上线，成为全球首个交易量超过百万的交易。底层资产的线上区块链应用。目前，首个基于联盟的ABS专项计划产品已成功设立，并将在深交所挂牌转让。下一步，贵阳高新区将依托大数据发展优势和区块链技术创新要素聚集，持续加快区块链技术落地应用，推动区块链服务实体经济发展，延伸实体经济产业链。

6、莫斯科公司发行代币认购小米香港IPO

据《南华早报》报道，数字货币金融公司通过发行代币向公众筹集资金，所得资金用于认购小米在香港进行的 47 亿美元首次公开募股。小米股票的交易将于7月9日在香港联合交易所主板启动。

该代币类似于股票衍生品，为投资者提供基础证券或指数的价格。如果小米股价上涨，投资者就会得到回报。如果小米股票表现不佳，代币投资者将遭受损失。

小米发言人表示，代币销售尚未获得批准或认可，也不了解相关事宜。

7、工信部：将加大支持力度促进区块链健康发展

据工信部官网介绍，近年来，工信部信息和软件服务业司采取多项措施，推动区块链相关产业研究、技术研究和应用。开发、应用推广。下一步，公司将继续加大支持力度，积极采取有效措施，营造良好的发展环境，推动区块链健康发展。工信部官网还显示，2017年，我国数字经济规模达27.2万亿元。工业和信息化部总经济师王新哲6月29日在第22届中国国际软件博览会“数字经济引领智慧未来”高峰论坛上表示，发展数字经济已成为全球共识，随着人工智能、工业互联网、大数据、区块链以中国为代表的新一代信息技术正在加速突破应用，数字工业化、产业数字化趋势愈加明显。

8、连云港首次采用区块链技术进行招投标

据新华日报报道，7月3日，连云港市海洲大厦项目招标通过江苏、辽宁两省远程评标顺利完成。该远程评标系统首次采用区块链技术对评标报告专家的签名信息进行加密，为评标专家进行跨省远程评标扫清了技术障碍。

9、互联网产品专家：区块链游戏将是下一个水草丰沛的土地。

7月2日，互联网产品专家蓝狐笔记在其公众号发文：“区块链游戏将是下一个水草丰美的地方”。观点文章列出了以下原因： 1、区块链游戏还很早期，这意味着巨大的窗口期和红利期。区块链游戏属于很多人无法理解和看不起的阶段，但对于寻找新空间的中小游戏厂商来说，这是最好的进入时机； 2、区块链游戏是一个全新的物种，是传统游戏。降维来袭。从目前的情况来看，区块链塑造行业最快的方式不是共识机制什么的，而是代币机制本身，如何实现自循环的分配模式，未来可能会引发毁灭风暴。也可能对区块链游戏行业产生巨大影响。同时，文章还表示，目前区块链游戏的机会主要集中在与游戏资产相关的领域，例如加密猫、博彩游戏应用等。

10、OKEx上线法币交易区，打击“鸽王”策略

OKEx发布公告称：为规范法币市场交易行为，针对近期出现的大量卡交易情况，上线法币交易区，打击“鸽王”策略。据了解，“鸽王”是指多次超时取消订单或取消订单金额特别大的人，被称为“鸽王”。

02

国际新闻

1.报告：2018年上半年数字货币洗钱活动增加两倍

报告显示，2018年上半年交易所被盗的数字货币金额是去年同期的三倍，与数字货币相关的洗钱活动也相应增加。 2017年，通过数字货币洗钱的金额达2.66亿美元； 2018年，这一数字为7.61亿美元。这只是对被盗资金的洗钱，并不是对所有使用加密技术的黑市交易的完整估计。

2. 有关日本金融厅正在考虑诉诸《金融工具和交易法》来规范数字货币交易的报道可能不准确。

日本自由撰稿人高桥充通过网络媒体.watch.co.jp发文称，有报道称，日本金融厅正在考虑将针对数字货币交易者的法律从现行的资金结算法过渡到金融产品交易法。高桥直接向日本金融厅询问此事的真实性，得到的答复是没有这件事。

3、7月3日，全球加密货币涨幅前20名榜单，ACAT暴涨53.95%！

据统计，平台数据显示，截至16:00收盘，近24小时涨幅前20名的加密货币中（近24小时交易额突破千万元）：

增幅超过20%的企业有20家，占比100%；增幅超过30%的企业有9家，占比45%。

换手率在15%~30%之间（属于重度适中，吸引资金关注的币种）包括：PST、TTT、MVP、CLOAK、ELF、GTO；换手率超过30%（异常重，被控制概率较高）的币种包括：ACAT、EVX、PRA、TRUE。

4.10机构投资者开始使用托管服务

据报道，据透露，包括对冲基金和家族企业在内的 10 家机构投资者已开始使用其最新的托管服务。该公司的目标是到2018年底拥有100家机构客户。

5、泰国传统证券公司联合推出加密货币交易所

据报道，7月2日，《曼谷邮报》证实，泰国证券公司协会（ASCO）正在研究推出联合数字货币交易所的可能性。该协会主席Apop透露，协会内部分券商已联合向监管机构泰国证券交易委员会提交了加密货币交易牌照申请，以降低运营成本并合作信息共享。值得注意的是，她补充道：“许多（成员）证券公司表示有兴趣进入加密货币领域，运营 ICO 门户、加密货币交易所以及成为数字资产交易的经纪人和交易商。”

6、花旗银行首席技术官：区块链将降低供应链管理成本70%至80%

据报道，花旗银行首席技术官 Amit Varma 本周在伦敦举行的区块链峰会上表示，使用区块链技术将降低供应链管理成本 70% 至 80%。

7. J5是一个全球联合税务执法机构，成立的目的是打击税收、加密货币和金融犯罪。

据报道，澳大利亚、加拿大、荷兰、英国和美国等国税务执法机构宣布成立全球税务执法联合机构J5，致力于通过共享信息打击跨国税务犯罪和洗钱活动。信息和情报。该组织表示，将充分利用数据和技术来减少加密货币和网络犯罪对税务管理日益增长的威胁。

8.韩国星巴克或支持数字货币支付

据.jp报道，星巴克韩国可能支持数字货币（PLY）支付，通过在线优惠券商店购买韩国星巴克咖啡店的饮料优惠券，在实体店兑换饮料，并使用PLY进行结算。正式服务开始时间尚未确定。

9、CNBC主持人：数字货币市场看跌，矿工开始关闭矿机。

据报道，随着近期数字货币市场的利空形势以及挖矿需求的减少，CNBC《非洲加密交易者》节目主持人 Ran Neu Ner 表示，矿工已经开始关闭矿机。

10.提醒用户谨防诈骗短信

据韩国加密货币交易所官网公告，近期有人冒充向用户发送“Pay”支付详情，诱导用户拨打该号码，获取用户密码、OTP（动态密码）等个人信息。提醒用户，发送短信的号码只有1661-5566，除此号码之外的所谓短信应立即删除。

11、欧洲九大银行完成首笔实时区块链金融交易

据报道，欧洲九大银行宣布通过共同开发的we.trade区块链平台完成首笔跨境实时区块链金融交易。 we.trade 是一个基于 IBM 和技术构建的区块链平台。它由德意志银行、汇丰银行、KBC、法国兴业银行和法国兴业银行共同成立，旨在提高跨境金融交易的效率。

12、安全人员发现MacOS恶意软件攻击，黑客冒充加密相关聊天室管理员窃取用户密码

SC Media UK 7 月 2 日报道，安全研究人员发现了针对 Slack 和正在讨论加密货币的用户的 MacOS 恶意软件攻击。网络安全公司创始人雷姆科表示，这些攻击冒充加密相关聊天室中的管理员或“关键人物”，然后共享用户下载和执行的恶意二进制文件的“小片段”。 SC Media UK 发现该恶意软件可以窃取用户密码并将其存储在本地计算机上 - 认为这是一家德国公司在荷兰的服务器。

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国际政策

1、印度最高法院拒绝为央行禁令提供宽限期，银行仍将于7月5日停止服务加密货币交易所

据报道，7月3日，印度最高法院举行了印度互联网移动协会（IAMAI）诉印度储备银行（RBI）之间的听证会。据悉，最高法院没有为印度储备银行4月6日发布的加密货币禁令提供缓冲期，该禁令禁止银行和金融机构向加密货币相关公司提供银行服务并结束与后者的关系三个月内。这意味着银行仍应在 2018 年 7 月 5 日停止提供加密货币交易服务。下一次听证会将于 7 月 20 日举行。

2.欧洲议会：立法者不应“禁止”和“忽视”加密货币

据报道，欧洲议会经济和货币事务委员会本周发布了一份新报告《虚拟货币与央行货币政策：未来的挑战》，其中包含多项支持虚拟货币的声明，指出立法者不应“禁止”和“忽略”加密货币。该报告扩大了欧盟在技术上的多元化立场，认为全球交易网络（基于区块链技术）相对安全、透明和快速，并将虚拟货币描述为“私人货币的当代形式”，称“这提供了良好的前景”为了他们的进一步发展。”不过，报告也表示，虚拟货币不太可能挑战主权货币和央行的主导地位。至于其他创新，虚拟货币对金融监管提出了挑战，特别是其匿名性和全球性。该报告还指责那些看空比特币的经济学家，称他们“试图否认虚拟货币的合法性和重要性，将其视为欺诈，是货币狂热或乌托邦的体现，或者是促进洗钱的工具。” ”这是对比特币的误解； “虚拟货币响应真实的市场需求，并且可能会伴随我们一段时间。”

3、英国食品标准局完成食品供应链试点，首次采用区块链作为监管工具。

据报道，英国食品标准局（FSA）7月2日宣布，已成功完成利用区块链技术的食品供应链试点。据悉，这是区块链首次被用作食品行业的监管工具，以确保合规性。该试点正在牲畜屠宰场实施，英国食品安全局和屠宰场都被授予访问数据的权限，以提高食品供应链的透明度。预计 FSA 还将在 7 月份启动另一项试点，允许农民获取有关其农场动物的数据。据FSA称，未来还将尝试在其他工厂复制该计划。

4.日本金融厅计划将虚拟货币归类为金融产品，并受金融产品交易法约束

据日本《产经新闻》报道，日本金融厅正在考虑将针对虚拟货币交易者的法律从现行的《基金支付修正法》过渡到《金融工具交易法》。根据《资金支付修正法》，虚拟货币与电子货币等资产是相同的支付手段，但如果受到《金融工具和交易法》的约束，则将被视为金融商品。据悉，金融厅正在通过其主办的“虚拟货币交易行业相关研讨会”，对虚拟货币交易行业的规则和现行法律制度进行详细调查。

5. 泰国将加密货币定性为货币+证券

据报道，泰国通过了一项全新的法律——《数字资产商业法》，赋予数字资产货币和证券的双重属性。如何确定取决于加密货币的使用和发展目的：当用作商品交换媒介时，定义为“数字货币”（）；当参与投资或接受特定时，定义为“数字代币”（）商品。

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